Casos y escenarios que revisamos
Analizamos patrones de fraude que suelen dejar evidencia dispersa y urgencia alta. La meta no es impresionar con tecnicismos; la meta es entender si el caso tiene base para seguir.
TIPOLOGÍAS REALES
ESCENARIOS COMUNES
Tipologías que vemos con frecuencia
Fake brokers
Plataformas de inversión falsa que captan fondos y bloquean el retiro.
Phishing y wallet draining
Robo de acceso mediante enlaces, firmas maliciosas o suplantación de soporte.
Estafa sentimental
Ingeniería social orientada a extracción progresiva de fondos con manipulación emocional.
Clonación de sitios o apps
Copias de exchanges, wallets o bancos diseñadas para capturar datos críticos.
Falsa recuperación
Supuestos peritos o “recuperadores” que piden pagos previos para continuar.
Compromiso de autorización
Permisos maliciosos o contratos que drenan fondos con aprobaciones engañosas.
EJEMPLO
Cómo se ve un caso bien presentado
“Recibí un mensaje de soporte, aprobé una interacción y luego salieron fondos de mi wallet. Conservo capturas, un hash de transacción y la dirección de destino.”
Esa descripción es útil porque contiene contexto, secuencia y evidencia mínima. Con ese nivel de claridad, la evaluación inicial avanza mucho más rápido.
Qué revisamos
- Secuencia del incidente.
- Canales usados por el fraude.
- Evidencia disponible.
- Trazabilidad potencial.
- Ruta siguiente.